События
Места
481
Банки и бизнес: международная и российская практика
Событие завершено

Банки и бизнес: международная и российская практика

27 марта 2019 в 10:00
MERCURE Moscow Paveletskaya
8000 v
8000 v
Банки и бизнес: международная и российская практика

НА СЕМИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:

• Каковы права и обязанности банков? Какую информацию банки могут запрашивать и что делать для избежания блокировки счетов?

• Кто и как контролирует счета российского резидента за пределами России?

• Как прошел первый автоматический обмен финансовой информацией?

• Как выбрать банк за пределами России? В каких юрисдикциях самый жёсткий, а в каких самый мягкий комплаенс?

• «Взгляд изнутри»: как банк выбирает клиентов и за что он может заблокировать счет?

ПРИГЛАШАЕМ:

• Собственников и управляющих российских и международных холдингов;

• Финансовых и коммерческих директоров крупных и средних российских предприятий;

• Руководителей юридических департаментов российских и международных компаний.

ПРОГРАММА

9.30 - 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ, ПРИВЕТСВЕННЫЙ КОФЕ

10.00-10.20 ВСТУПЛЕНИЕ

Стандарты отношений между банком и клиентом в России и в мире: как банк стал контролирующим органом?

Спикер: Руководитель налоговой практики Кордюкова Наталья

10.20 – 12.00 СЕССИЯ 1. РОССИЙСКИЕ БАНКИ

10.20-10.50 Права и обязанности администрирования банков: идентификация бенефициара и источника средств, налоговое администрирование, блокировки счетов

Спикер: Руководитель налоговой практики Кордюкова Наталья

10.50-11.30 Актуальное валютное регулирование. Счета российского резидента за пределами РФ. Учет контрактов. Судебная практика

Спикер: Юрист налоговой практики Удалова Марина

11.30-11.50 Судебная практика по 115-ФЗ: Когда банк может не отдать деньги, что такое «источник средств» и что делать, если не получилось собрать документы для банка за 6 часов?

Спикер: Руководитель налоговой практики Кордюкова Наталья

11.50-12.00 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

12.00 - 12.20 КОФЕ-БРЕЙК

12.20 – 14:30 СЕССИЯ 2. ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ

12.20- 12.50 Международный обмен информацией по CRS - актуальная информация и как это работает

Спикер: Руководитель направления по сотрудничеству с зарубежными банками Булгакова Елена

12.50-13.20 СЕССИЯ - ПРАКТИКУМ. Как выбрать банк за пределами РФ? Европейские, азиатские, американские банки, банки стран Ближайшего зарубежья - опции и различия в подходах.

Спикер: Специалист по работе с зарубежными банками Ядрышникова Ксения

13:20-14:00 СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ. Практика CRS и комплаенс-процедур от Латвийского банка. Как банк выбирает клиентов, как открыть счет, и правда ли что могут заблокировать операции?

Спикер: Представитель PNB Banka

14.00 - 14.30 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Условия участия:
  • Регистрация на сайте и оплата
MERCURE Moscow PaveletskayaБахрушина, д. 11
5-7 минут от метро
Похожие события