НА СЕМИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:
• Каковы права и обязанности банков? Какую информацию банки могут запрашивать и что делать для избежания блокировки счетов?
• Кто и как контролирует счета российского резидента за пределами России?
• Как прошел первый автоматический обмен финансовой информацией?
• Как выбрать банк за пределами России? В каких юрисдикциях самый жёсткий, а в каких самый мягкий комплаенс?
• «Взгляд изнутри»: как банк выбирает клиентов и за что он может заблокировать счет?
ПРИГЛАШАЕМ:
• Собственников и управляющих российских и международных холдингов;
• Финансовых и коммерческих директоров крупных и средних российских предприятий;
• Руководителей юридических департаментов российских и международных компаний.
ПРОГРАММА
9.30 - 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ, ПРИВЕТСВЕННЫЙ КОФЕ
10.00-10.20 ВСТУПЛЕНИЕ
Стандарты отношений между банком и клиентом в России и в мире: как банк стал контролирующим органом?
Спикер: Руководитель налоговой практики Кордюкова Наталья
10.20 – 12.00 СЕССИЯ 1. РОССИЙСКИЕ БАНКИ
10.20-10.50 Права и обязанности администрирования банков: идентификация бенефициара и источника средств, налоговое администрирование, блокировки счетов
Спикер: Руководитель налоговой практики Кордюкова Наталья
10.50-11.30 Актуальное валютное регулирование. Счета российского резидента за пределами РФ. Учет контрактов. Судебная практика
Спикер: Юрист налоговой практики Удалова Марина
11.30-11.50 Судебная практика по 115-ФЗ: Когда банк может не отдать деньги, что такое «источник средств» и что делать, если не получилось собрать документы для банка за 6 часов?
Спикер: Руководитель налоговой практики Кордюкова Наталья
11.50-12.00 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
12.00 - 12.20 КОФЕ-БРЕЙК
12.20 – 14:30 СЕССИЯ 2. ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ
12.20- 12.50 Международный обмен информацией по CRS - актуальная информация и как это работает
Спикер: Руководитель направления по сотрудничеству с зарубежными банками Булгакова Елена
12.50-13.20 СЕССИЯ - ПРАКТИКУМ. Как выбрать банк за пределами РФ? Европейские, азиатские, американские банки, банки стран Ближайшего зарубежья - опции и различия в подходах.
Спикер: Специалист по работе с зарубежными банками Ядрышникова Ксения
13:20-14:00 СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ. Практика CRS и комплаенс-процедур от Латвийского банка. Как банк выбирает клиентов, как открыть счет, и правда ли что могут заблокировать операции?
Спикер: Представитель PNB Banka
14.00 - 14.30 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
